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La Ctaf dévoile des scandales financiers des frères Daïmi
19/01/2019 | 21:38
1 min
La Ctaf dévoile des scandales financiers des frères Daïmi

 Un rapport publié par la Commission tunisienne des analyses financières, révèle des dépassements commis par les responsables de l’ONG Tunisia Charity, en l’occurrence Abdelmonêm Daïmi, son épouse et Mounir Daïmi.

 

Sur la base de documents fournis par des institutions bancaires, la Ctaf relève des soupçons qui pèsent sur les personnes précitées. Le rapport détaille des transactions suspectes de plusieurs centaines de milliers de dinars, entre 2013 et 2016. Sous couvert de Tunisia Charity, les Daïmi sont suspectés d’avoir détourné de l’argent à leur propre profit.

 

La Ctaf a épinglé des transferts de sommes d’argent au bénéfice d’agences de voyage principalement pour des départs en Turquie ; ou encore d’importants transferts pour la location de voitures et le paiement de factures d’essence. Mais encore, le compte de Tunisia Charity a été utilisé pour régler des chèques au bénéfice de plusieurs hôtels.

Le rapport relève enfin des transferts importants de centaines de milliers de dinars en devises étrangères, parvenant principalement du Royaume Uni, qui ont servi à l'achat de biens immobiliers enregistrés au nom de l'un des frères Daïmi.

Sachant que la mission première de l’ONG est d’aider les nécessiteux en Tunisie, la commission s’est interrogée sur tous ces mouvements suspects d’autant que le décret réglementant les associations a été bafoué plus d’une fois, comme le démontre le rapport.

 

La liste des soupçons qui pèsent sur les Daïmi n’est pas négligeable. Nous y reviendrons plus en détails.

 

I.L.

19/01/2019 | 21:38
1 min
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Commentaires (23)

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Sape
| 30-01-2019 14:47
Si la Ctaf les a épinglé c'est que à travers ses diverses analyses et celles des banques déclarantes , les faits sont avérés . '? causes de gens comme eux , la Tunisie est black listée, et a reculé dans tous les domaines. Sa devise ne vaut plus rien son économie ne vaut plus rien, son éducation ne vaut plus rien .... Il est temp que cela cesse et que tous les Daimi et consor soient arrêtés.
qu'on rende à la Tunisie ses lettres de noblesses.

Badran
| 21-01-2019 14:51
Il me semble qu'il s'agit de gros mensonge ( kidhb we sefeha ) pour dénigrer le Député Daïmi, c'est honteux. Ceux qui sont derrière une telle grossièreté doivent être poursuivis judiciairement.

QATAR DRESSE' CES SINGES
| 20-01-2019 20:39
tous ces traitres comme les daimi -Yassin Ayari -MMMrzougui sont des charbons pour bruler la Tunisie

Abir
| 20-01-2019 17:59
Sihem Badhi n'a pas ouvert son abattoir de rien,grâce à cet argent et autre

Aldo
| 20-01-2019 16:38
Le parflamme ne sera pas suffisant Pour la radiation de ceux qui ont mis la TUNISIE à genoux en ci peux de temps ( 8 ans ) .

ARGENT TERRORISTE
| 20-01-2019 16:04
les freres musulmans recoivent leru argent des pays du golfe, dans leurs comptes en angleterre, qu ils utilisent, apres dans les pays vises pour achats de votes, actions terroristes, etc,,,,voyages en turquie deja vous avez votre reponse......tiens...les daimi s habillent neuf maintenant, comme les cadres nahdhaouis....money.......

Le juste
| 20-01-2019 15:38
Charité bien ordonnée commence par soi-même.

mansour
| 20-01-2019 15:25
de l'argent de Tunisia Charity en leur propre profit en oubliant le devoir d'aider

Monia
| 20-01-2019 14:37
depuis le temps, enfin la question, moult fois évoquée de l'opacité de ces associations dites "caritatives" et à chaque fois poussée sous le tapis, est sérieusement soulevée. Le travail d'investigations va être ardu et les bâtons dans les roues retors. Allez, de la pugnacité bon sang!

Abir
| 20-01-2019 14:30
Abbou va raser les murs,on ne va pas l'entendre parler pendant un moment,elle n'est pas si courageuse comme vous l'imaginez,elle a peur des criminels,elle est courageuse qu'en face des gens qui ne font pas des menaces de mort.