La banque suisse SBC Private Bank SA est au centre d’une affaire liée aux avoirs du clan Ben Ali, selon le site RTS.info (Radio Télévision Suisse). Ainsi, les autorités tunisiennes soupçonnent la banque d’avoir hébergé les comptes de deux sociétés offshore du clan (Zenade Ressources Limited (ZRL) et Zenade Finance Limited (ZFL).

Les deux comptes des sociétés jumelles Zenade (CH 8708 6890 5091 2575 432 et CH 4108 6890 5091 4450 106) se trouvent à HSBC Private Bank à Genève, selon des documents en mains de la RTS.
Dans le cas Zenade, les enquêteurs ont pu pister l’arrivée d’au moins 44,1 millions de dinars. Confronté aux documents obtenus par la RTS, l’avocat de la Tunisie confirme l’existence du montage Zenade. «J’en avais connaissance et il y en a d’autres de ce type», explique Enrico Monfrini, chargé de la restitution des avoirs du clan en Suisse comme à l’étranger. «Je ne connais pas exactement le rôle de cette banque, mais si elle devait avoir joué un rôle actif, ce serait navrant de voir que des banques en Suisse n'ont pas compris la portée des lois contre le blanchiment», poursuit-il.
L’avocat n’a eu accès au dossier pénal suisse que le 22 mars 2012, après une décision du Tribunal de Bellinzone et cinq mois d’attente. (Lire notre article à ce sujet)
HSBC Private Bank, interrogée par la RTS, n’a pas souhaité réagir. «La banque étant liée au secret bancaire, nous ne pouvons pas légalement vous répondre ou commenter», écrit un porte-parole de l’établissement.

L’affaire Zenade, l’une des plus secrètes du régime Ben Ali, concerne la vente de deux hôtels de luxe: le Karthago de Djerba et celui d’Hammamet pour un montant de 146,6 millions de dinars tunisiens, au cours de l’été 2008, orchestré par Zine El Abidine Ben Ali, sa femme Leila et Belhassen Trabelsi. L’acheteur de ces hôtels était LAICO, un fonds d’investissement libyen alors dirigé par l’entourage proche du colonel Mouammar Kadhafi. Contactée par la RTS, LAICO en Tunisie n’a pas répondu à ses courriels.
Cette transaction immobilière réalisée par le clan Ben Ali est complexe. A l’origine, les deux hôtels appartenaient à deux sociétés tunisiennes (la SERT et la COMMERT), elles-mêmes détenues par Leila et Belhassen Trabelsi et la société Zenade Ressources Limited (ZRL), une société offshore basée dans le paradis fiscal des Iles Vierges britanniques. Une société qui appartiendrait, selon une source à Tunis évoquée par la RTS, à Ben Ali lui-même. Lors de la vente, des transactions convergent vers cette société offshore et sa jumelle, la Zenade Finance Limited (ZFL), encore inscrite dans les Iles Vierges.