Dans le cadre de l’évaluation mutuelle que subira la Tunisie en 2025-2026 par le Groupe d’action financière pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENAFATF), le Conseil du Marché Financier (CMF) a annoncé, lundi 9 juin 2025, avoir intensifié ses actions pour garantir la conformité du secteur financier aux normes internationales de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes.

Afin d’impliquer les acteurs du marché financier et de mieux évaluer leur niveau de sensibilisation, le CMF a diffusé, le 5 juin, un questionnaire à l’attention des institutions placées sous sa supervision. Ce document porte spécifiquement sur les risques liés au financement de la prolifération des armes de destruction massive, en lien avec les recommandations 1 et 7 du Groupe d’action financière (GAFI).

Dans la continuité de cette démarche, et en prévision de l’évaluation du dispositif national — qui accorde une attention particulière à l’effectivité de la mise en œuvre des textes légaux et réglementaires —, le CMF annonce la tenue de missions de contrôle en juillet 2025. Ces contrôles, à la fois sur pièces et sur place, cibleront certains intermédiaires en bourse ainsi que des sociétés de gestion de portefeuilles pour le compte de tiers.

Menées par la Structure de prévention du blanchiment d’argent, du financement du terrorisme et de la prolifération des armes du CMF, ces opérations s’inscrivent dans une approche fondée sur les risques. Elles auront pour objectif de vérifier le respect des obligations légales en matière de vigilance à l’égard de la clientèle, de déclaration des opérations suspectes et de transmission d’informations à la demande des autorités.

Par ces actions, le CMF confirme son engagement à soutenir l’effort national de conformité et de transparence du secteur financier tunisien.

M.B.Z