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Slim Riahi, nouvelles révélations sur les raisons du gel de ses avoirs
30/06/2017 | 12:12
2 min
Slim Riahi, nouvelles révélations sur les raisons du gel de ses avoirs

 

Le gel des avoirs de l’homme d’affaires et homme politique Slim Riahi annoncé mercredi dernier n’a rien à voir avec une vieille affaire comme il l’a annoncé lui-même sur Nessma. Il s’agit d’une nouvelle affaire déclenchée par un avocat tunisien exerçant pour le compte de deux clients Libyens, apprend Business News de source judiciaire.

 

La nouvelle affaire en question est liée à un transfert illégal de devises depuis la Libye. Ces devises proviendraient d’une société dans laquelle Slim Riahi est actionnaire avec des associés libyens.

De gros montants (on parle de millions d’euros) auraient été débités des comptes de cette société et transférés en Tunisie en partie via des virements bancaires ordinaires et en partie d’une manière inconnue. Ce qui suggère que le transfert ait eu lieu « par valise » en cash.

 

Il s’avèrerait également que le montant transféré par virement ordinaire est lui-même objet de suspicion pour deux raisons. La première est que seule une partie de ce montant viré a été déclarée aux autorités compétentes et la seconde est que l’origine des fonds serait inconnue. Que l’argent soit d’origine criminelle ne serait pas exclu.

Ces opacités, et au cas où Slim Riahi n’arriverait pas à leur donner une explication légalement valable, s’apparenteraient à du blanchiment d’argent.

 

La source de Business News précise que Slim Riahi n’a pas encore été interrogé dans cette affaire puisque elle est toute récente. Ceci dément donc les propos de l’homme d’affaires quand il a dit qu’il a déjà été interrogé depuis quelques mois et qu’il s’attend à un classement dans cette affaire. A ce propos, et en ce qui concerne l’ancienne affaire, nos sources précisent qu’il n’y a pas eu de classement et qu’il n’est pas encore dit qu’il y en aura. 

 

Pour le moment, l’instruction est en cours et il est fort probable que Slim Riahi soit interrogé dans les jours à venir dans cette nouvelle affaire. 

En attendant, et bien qu’il n’y ait pas de décision judiciaire d’interdiction de voyage, Slim Riahi ne devrait pas pouvoir quitter le territoire de la République jusqu’à ce que le juge l’interroge.

 

M.G.

30/06/2017 | 12:12
2 min
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Commentaires (21)

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takilas
| 01-07-2017 12:39
Mais à la différence, c'est que les escrocs de nahdha se sont enrichis avec l'argent du peuple et de l'Etat.

Pan
| 01-07-2017 12:32
Monsieur M.G, je vois que vous connaissez le dossier mieux que les juges! Et je vois que vous connaissez bien la fin du scénario, l'interdiction de voyager. Cependant, j'ai une question à vous poser? Je dirai une remarque, la corruption est un système, et ce système a pris naissance depuis la fin des années 60, aujourd'hui la Tunisie est divisée entre des barons: il y a le baron des boissons, il y a le baron du lait, il y a le baron de l'agro-alimentaire...ces barons ne payent jamais l'impôt, leurs fortunes viennent des crédits au près des banques, ils sont contre la concurrence et ils arrivent à vivre sous des dictatures ou des démocratie...ces gens là sont intouchables...
Monsieur Chahed est ministre honnête, il est sincère quant à la lutte contre la corruption, d'ailleurs le FMI lui a demandé de lutter contre la corruption, en revanche, on ne le laisse toucher qu'aux petits fiefs: les bandits de la banane, les bandits du foot-bal, les bandits de la contrebande'à vrai dire, ces bandits ne sont que les parasites de la corruption, les mauvaises herbes, et, pour guérir la Tunisie il faut s' attaquer aux vraies causes de la maladie.
Cher Monsieur le journalisme est le quatrième pouvoir, et, le journaliste est un militant, donc il ne faut jamais jouer le rôle des chiens de garde!

Khaled
| 01-07-2017 10:16
Beaucoup d'hommes et de femmes d'affaires encore plus véreux jouissent d'une totale impunité??? alors pourquoi lui???? si on veut être crédible il faut appliquer la loi de manière équitable sur tous les voleurs et corrompus!!!

Tony Hamilton
| 01-07-2017 00:57
Moi je me pose juste une question puisque soit disant que La fortune de slim Riahi provient d'un détournement d'argent de Libye ou sont les Libyens dans cette affaire pourquoi les journalistes ne parle pas d'eux et qui réclame cet argent et si slim Riahi est innocent comme il le prétend être pourquoi il ne justifie pas tous simplement La Provence de cet argent si ça lui appartient vraiment et comment à t'il une fortune aussi colossale en seulement quelque année ça ça les vraies questions qu'il faut poser apres s'il peut justifier tous ça et s'il as acquis honnêtement est bien t'en mieux pour lui.

Mounir
| 01-07-2017 00:15
Il ne faut pas également oublier que derrière cet imbécile de Riahi, il y a probablement des centaines de familles qui vivent car un de ces membres travail directement ou indirectement (avocat, chauffeur, jardinier, informaticien, cuisinier, etc...) pour Slim Riahi.

J'espère qu'il n'y aura pas ou très peu de dommages collatéraux...

EL OUAFY Y
| 30-06-2017 23:09
Ce qui est certain que Slim Eriahi est un homme d'affaire par excellence ;normalement il faut l'encourager au lieu de l'accuser sans preuve s'il avait transféré de devise c'est quelque chose de logique .Comment un homme d'affaire ne fait pas de mouvement des fonds et je défis qui dit que S.E n'a pas participé dans le développement du pays il est mieux de certains qui ne font rien pour la nation que de surveiller les hommes travailleurs comme Slim E .

HSE1994
| 30-06-2017 23:05
Il pensait tout acheter avec l'argent mal acquis et espérait même devenir président de la Tunisie
Avec son arrogance et sa stratégie copiée sur la camora il croyait intimider l'état
Il doit rendre des comptes et restituer l'argent du peuple libyen

Citoyen de Tunisie
| 30-06-2017 20:39
Un citoyen lambda qui reçoit un virement de l'étranger (DEVISE) dont l'état a besoin. Tout virement se fait par le biais de 2 banques centrales afin qu'il soit légal, l'article dit qu'une partie seulement a été déclarée !!!
L'autre partie est-elle entrée dans une valise comme ce fût le cas d'un membre d'Ennahdha intercepté en France et que cette guerre contre la corruption IGNORE !!
Un peu de sérieux, il s'agit de Business News et non d'un journal de concierge.
Riahi accuse le gouvernement (entendu sur Nessma TV) et on sait que son affaire traîne depuis 2012.
Donc ce sera peu dire que le gouvernement insulte l'intelligence du peuple et passe à côté de la plaque dans cette affaire; pourquoi ? car tout citoyen tunisien résidant à l'étranger et pensant à rentrer en rapatriant sa fortune, hésitera et ne transférera pas sa fortune.
En principe les journalistes de Business news sont capables d'une si simple analyse.
A bon entendeur, merci.

Marej
| 30-06-2017 20:21
Des centaines de PDG, de responsables et de politiciens ont volé et volent encore les tunisiens et la Tunisie, malgré ceci ils continuent à bénéficier de toute leur liberté et même de leurs privilèges.....Slim Ryahi n'a volé aucun tunisien et il fait rentrer de la devise au pays, il est massacré par tous les jaloux....Le monde est fou en Tunisie !

Léon
| 30-06-2017 19:24
Tu dis, je cite: "L'actuel président américain nous sera aussi bientôt un Verset Coranique pour toute l'humanité. Il sera appauvri par la Justice américaine, jusqu'à la mendicité".

Jusqu'à prochain avis, c'est le peuple tunisien, haineux, régionaliste, prétentieux, hypocrite et jaloux, qui est appauvri jusqu'à la mendicité. Le tour viendra même à ceux qui résident à l'étranger.
Ils auront le choix: Ou bien envoyer leurs enfants comme chair à canons et à missiles dans la future guerre qui opposera les atlantistes aux valeureux Perses. Ou bien rentrer partager la misère du pays qu'ils ont ruiné depuis l'étranger.
Je ne prétends pas être Madame Soleil, mais disons que je n'ai fait que m'inspirer de la morale coranique pour vous dire ce qui allait advenir la Tunisie. Morale qui m'a été dictée par le verset 112 de la sourate des abeilles, que tu feignais ne pas comprendre; en bon hypocrite dénué de patriotisme.
La Tunisie de Bourguiba et de Ben Ali sera dans la tête des tunisiens comme un rêve inespéré qui leur fera discrètement couler une larme. Car les "nuisibles" ne veulent jamais perdre la face. Même s'ils sont devant l'évidence (exemple toi).
Mes prédictions furent justes. Les tiennes complètement fausses. Et je peux te dire quelque chose concernant Trump. Il mettra la main dans la main avec Poutine pour mettre la terreur sur tes semblables. Les haineux qui ont causé des millions de morts, des veuves et des orphelins dans le monde arabe. Tout cela en prétextant défendre la démocratie.
Dieu vous le fera payer au prix fort. À un point tel, que vous en pleurerez de vos plus chaudes larmes.

Léon, Min Joundi Tounis Al Awfiya;
Résistant contre les traitres qui ont ruiné mon pays et leurs manipulateurs atlantistes.

VERSET 112 de la SOURATE des ABEILLES.